سيـاسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب :

• سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
• دورة تدريبية بعنوان الاشتباه بغسيل الاموال
• دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• دليل التزامات جمعية إسكان طلعة التمياط بالأنظمة واللوائح والسياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله
• تقييم المخاطر الاول لجمعية إسكان طلعة التمياط
• اجراءات لتجنب تنبيه العميل عن غسل الأموال
• اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
• اجراءت إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب
• التدابير الداخلية المتبعة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
• الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
• القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها.
• الوصف الوظيفي لمسؤال الالتزام
• آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
• تقييم المخاطر
• تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
• لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• نموذج بلاغ عن عملية غسيل الأموال
• سياسة التعامل مع المقبوضات